常州警方侦破特大跨国网络开设赌场案

法制日报全媒体记者 罗莎莎 通讯员 顾燕 王修

近日，常州警方深挖线索，摧毁一特大跨国网络赌博犯罪团伙，在菲律宾马尼拉市和境内22省82市先后抓获犯罪嫌疑人100名。今年3月，该案被公安部网安局评选为全国“净网2018”十大典型案例。

2018年4月中旬，常州市公安局钟楼分局接到江苏省公安厅网安总队的转发线索，发现一个名叫“天地棋牌”的境外赌博网站吸引了大量中国大陆公民参赌。经初步侦查发现，该网站在国内有代理账号近1.5万个，玩家账号多达95万个，涉案金额3.6亿元。

“这是一个代理等级分明，赌客玩家众多，涉案赌资巨大的境外赌博网站，由菲律宾马尼拉的一家赌博公司开设。”钟楼分局网安大队大队长孙飞说。

钟楼分局立案成立专案组，对“天地棋牌”赌博网站开展深入研判和侦查，重点分析境外网站管理人员、国内代理结构及资金流向等方面的数据。期间，专案组先后赴杭州、深圳等地侦查走访，积极联系国内大型互联网企业，获得各方面的技术支撑。2018年9月，该案被列为公安部督办案件。

“此案的数据和资料庞大，分析难度巨大，我们专案组的民警花了将近半年的时间来梳理分析。这就是5个多月里，我们调取的办案资料，合起来一人多高。”孙飞指着两摞A4纸办案资料向记者介绍。

后专案组分析了大量的数据和资料，确定了“天地棋牌”网站境外运营团队的办公地点、公司内部分工与运作流程，梳理出境外网站20名主要负责人身份和境内100名核心代理人员身份。同时，专案组对国内22家银行、21家第三方支付平台进行调查取证，查明为“天地棋牌”网站周转赌博资金的银行卡300余张、第三方支付商户号500余个。

2018年10月，在详细制定集中收网行动方案后，专案组决定集中收网。与此同时，钟楼分局提请常州市公安局成立专案行动指挥部，调集全市各部门300余名精干警力，组成了境外行动组、国内抓捕组、资金查冻组，数据支撑组、证据审核组、备勤机动组，统一开展各项行动。

2018年10月13日，由6位民警组成的境外行动先遣组飞赴菲律宾马尼拉，立即与驻菲警务联络官进行对接沟通，并对嫌疑人开展摸排落地工作。根据已掌握的境外涉案人员的活动情况，境外先遣组先期指挥境内抓捕警力在重庆等地抓获涉案赌博公司4名网站运营人员。

2018年10月18日上午9点，专案指挥部发布统一收网行动指令，境外行动组，境内抓捕组、资金查冻组按照预定方案开展集中统一收网行动。境外行动小组在菲律宾移民局等当地执法部门的配合下，抓获“天地棋牌”赌博网站负责人陈某某、主管李某某等8名赌博公司人员，并控制嫌疑人使用的5台电脑与24只手机。境内抓捕组则同步赶赴全国22个省82市开展抓捕工作。截至2018年10月22日，境内抓捕组共抓获“天地棋牌”网站各级代理84名。

在行动当天，资金查冻组对国内8省16个市的500余个第三方支付商户号、300余张涉案银行卡进行冻结，共计冻结“天地棋牌”赌博网站涉案资金1500余万元。

据专案组民警介绍，该案的陈某某等8名主要犯罪嫌疑人在菲律宾被抓并羁押在当地看守所后，聘请了律师，对境外行动组后续工作进行重重阻挠。经过近一个月的努力，境外行动组在去年11月16日成功将陈某某等8名犯罪嫌疑人押解回国并采取刑事强制措施。2018年11月20日，“天地棋牌”赌博网站对外宣告停止服务器工作，终止所有客服方式及充值渠道。2019年1月，在专案组的精心运作下，又有4名赌博公司犯罪嫌疑人分别在境内和境外被成功抓获。至此，“天地棋牌”这一特大境外赌博网站被彻底摧毁，境内境外100名嫌疑人落网，其中67人被刑拘。目前，该案还在进一步办理当中。