外汇局：民生东亚等四银行因涉外汇违规被罚7

外汇局通报违规案例 企业和个人首次被纳入征信系统

　　新浪财经讯 12月7日消息，国家外汇管理局6日发布外汇违规案例的通报，通报显示平安银行(10.280,0.03,0.29%)、民生银行(6.070,0.00,0.00%)、光大银行(3.850,-0.02,-0.52%)、东亚银行因外汇违规被罚共计717.3万元，其中民生银行因违规办理内保外贷被罚最多，为307.3万元。

　　通报中表示，民生银行大连分行在2015年7月至2016年3月间，办理内保外贷签约及履约付汇业务时，未尽审核责任，未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。最终被处以罚没款307.3万元人民币。

　　平安银行厦门分行在2015年9月至2016年9月间，凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务，被罚280万元。

　　光大银行海口分行在2015年12月至2016年5月间，凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务，被罚款80万元人民币。

　　东亚银行广州分行在2016年2月至5月，未尽审核职责，在企业进口合同和货物发票存在多处明显不一致的情况下，违规办理预付货款付汇业务最终被罚没50万元人民币。

　　新浪财经注意到，民生银行多次因违规办理内保外贷被罚。今年5月，民生银行太原分行被罚没共计367万元；7月，民生银行厦门分行又被处以罚没款2240万元，暂停对公售汇业务三个月。

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