半个多月流水逾5000万元 内蒙古破获一起网络洗钱案

记者从内蒙古自治区乌海市公安局乌达区分局获悉，民警日前破获一起网络洗钱案，查获大量作案工具。该案中，在短短半个多月的时间内，犯罪团伙的洗钱转账流水就高达5000多万元。

　　8月3日，民警根据“断卡行动”获得的线索，对吸毒人员董某、刘某的银行卡流水异常情况进行了核查。通过工作，办案民警发现，他们把以自己名义办理的多套手机卡、银行卡、电子银行U盾“三件套”，出租、出售给一个利用网络洗钱的团伙牟利，其中，出租的每套每日牟利100元，出售的每套牟利1500元。董某、刘某被抓获后，还交代了他们向当地吸毒人员等介绍这桩“生意”的情况。

　　根据缜密侦查，民警发现了这个团伙的位置。经周密部署，民警于日前在一个小区的出租房内，将正在通过网络进行洗钱转账的犯罪嫌疑人林某等4人抓获。同时，现场查获被用于洗钱转账的“三件套”30余套、手机40余部，扣押涉案账户资金30余万元。

　　据嫌疑人供述，他们今年7月初从福建安溪来到内蒙古乌海，主要从事通过网络洗钱转账的违法犯罪活动，并从当地吸毒人员、刑满释放人员等群体手中购买、租借“三件套”作为犯罪工具。据办案民警介绍，从该团伙在当地开始洗钱转账直至其被打掉，仅半个多月的时间内，总流水就高达5000余万元。

　　办案民警说，根据从现场缴获的“三件套”深挖彻查，公安机关又相继抓获了20多名租售“三件套”的嫌疑人。民警提示广大群众，明知他人利用信息网络实施犯罪，还为其犯罪提供帮助的，是涉嫌犯罪的行为。在面对不法分子提出的收购手机卡、银行卡等要求时，千万不要贪图蝇头小利。

　　目前，该案件还在进一步办理中。(记者 刘懿德)